Velhavende politikere og forretningsfolk, der mistænkes for korruption i deres hjemlande, flygter til et sikkert tilflugtssted, hvor deres rigdom og indflydelse beskytter dem mod arrestation.

De er ankommet til dette land på en række visa, herunder et designet til at tilskynde til investeringer. Nogle har ansøgt om asyl, som har til formål at beskytte mennesker, der flygter fra undertrykkelse og politisk forfølgelse.

Den stadig mere populære destination for folk, der undgår strafferetlige anklager, er ingen pariasnation. 

Det er De Forenede Stater.

En undersøgelse foretaget af ProPublica i samarbejde med Stabile Center for Investigative Journalism ved Columbia University har vist, at embedsmænd, der flygter retsforfølgelse i Colombia, Kina, Sydkorea, Bolivia og Panama, har fundet tilflugt for sig selv og deres rigdom i dette land og draget fordel af slap håndhævelse af amerikanske love og huller i immigrations- og økonomiske regler. Mange har skjult deres aktiver og køb af fast ejendom ved at oprette trusts og aktieselskaber i navne på advokater og slægtninge.

Amerikanske myndigheder skal dyrlæge visumansøgere for at sikre sig, at de ikke er under aktiv efterforskning af strafferetlige anklager. Men ProPublica-undersøgelsen viser, at dette krav rutinemæssigt er ignoreret.

En af de mest fremtrædende sager involverer en tidligere præsident i Panama, der fik lov til at komme ind i USA kun få dage efter, at hans lands højesteret havde indledt en undersøgelse af anklager om, at han havde hjulpet med at forsvinde 45 millioner dollars fra et regeringsskolelunchprogram.

Ricardo Martinelli, en milliardærsupermarkatmagnat, havde været på udenrigsministeriets radar, siden han blev valgt i 2009. Det år begyndte den amerikanske ambassadør i Panama sende diplomatiske kabler, der advarer om præsidentens "mørke side" herunder hans links til korruption og hans anmodning om amerikansk støtte til aflytning af sine modstandere.

Kort efter Martinelli forlod kontoret i 2014 gennemførte panamanske anklagere en bredt offentliggjort efterforskning af korruption i skolens frokostprogram, og i midten af ​​januar 2015 fremsendte de deres resultater til landets højesteret.

Den 28. januar 2015, kun få timer før højesteret meddelte en formel sonde ind i anklagerne gik Martinelli ombord på et privat fly, fløj til Guatemala City for et møde og trådte derefter ind i USA med et besøgendevisum. Inden for få uger boede han komfortabelt i Atlantis, et luksuslejlighed på Miamis svarte Brickell Avenue. Han er stadig her.

Udenrigsministeriet nægtede at kommentere Martinellis sag og sagde, at visumposter er fortrolige, og det er den amerikanske told- og grænsebeskyttelse, der beslutter, hvem der har lov til at komme ind i landet. CBP sagde, at fortrolighedsregler forhindrer agenturet i at kommentere Martinelli.

Bestræbelserne på at nå Martinelli, herunder et anbefalet brev sendt til hans Miami-adresse, mislykkedes.

I september i år bad Panama om at udlevere Martinelli, men den tidligere præsident kæmper for anmodningen og argumenterer for, at der ikke er nogen juridisk grund til at bringe ham tilbage til sit hjemland, hvor undersøgelsen er udvidet til at omfatte insiderhandel, korruption og misbrug af autoritet. Sidste december udstedte Panamas højesteret en arrestordre på anklager om, at han brugte offentlige midler til at udspionere over 150 politiske modstandere. Hvis han bliver fundet skyldig, kan han blive udsat for op til 21 år i fængsel.

Rogelio Cruz, der forsvarer Martinelli i Panamas højesteret, sagde, at den tidligere præsident "vender tilbage til Panama, når der er tilstrækkelige forhold med hensyn til behørig proces, hvor der er uafhængige dommere - som der ikke er."

De Forenede Stater har eksplicit politik, der forhindrer udstedelse af visa til udenlandske embedsmænd, der står over for kriminelle anklager i deres hjemlande. I 2004 udsendte præsident George W. Bush en proklamation designet til at forhindre USA i at blive et tilflugtssted for korrupte embedsmænd. Proklamation 7750, som har lovens kraft og virkning, pålagde udenrigsministeriet at forbyde embedsmænd, der har accepteret bestikkelse eller misbrugt offentlige midler, når deres handlinger har "alvorlige negative virkninger for De Forenede Staters nationale interesser."

I henhold til reglerne til gennemførelse af Bushs ordre har konsulære officerer ikke brug for en domfældelse eller endog formelle anklager for at retfærdiggøre nægtelse af visum. De kan stemple "nægtet" baseret på information fra uofficielle eller uformelle kilder, herunder avisartikler, ifølge diplomater og udenrigsministeriets embedsmænd, der er interviewet til denne rapport.

Udenrigsministeriet nægtede at give det antal gange, proklamation 7750 er blevet påberåbt, men insisterede på, at det er blevet brugt "robust".

I årenes løb er nogle angiveligt korrupte embedsmænd blevet forbudt at komme ind i USA, herunder tidligere Panamas præsident Ernesto Perez Balladarestidligere Nicaraguas præsident Arnoldo Aleman, tidligere Camerouns forsvarsminister Remy Ze Meka, og pensioneret Filippinsk general Carlos Garciaifølge kabler udgivet af WikiLeaks. I 2014 forbød USA visa til 10 medlemmer af den ungarske premierminister Viktor Orbans indre cirkel på grund af beskyldninger om korruption.

Men adskillige andre udenlandske embedsmænd, inklusive tidligere præsidenter og kabinetsministre, har gledet gennem revnerne ifølge retsdokumenter, diplomatiske kabler og interviews med anklagere og forsvarsadvokater i USA og i udlandet. Anklagerne involverede en bred vifte af forseelser, fra stjæling af offentlige midler til accept af bestikkelse.

Seks måneder før Martinelli trådte ind i USA, flygtede en tidligere colombiansk landbrugsminister og engang præsidentkandidat, Andres Felipe Arias, til Miami tre uger, før han blev dømt for at have trukket 12.5 millioner dollars til velhavende politiske tilhængere fra et tilskudsprogram, der havde til formål at reducere ulighed i landdistrikterne og beskytte landmændene mod globaliseringens virkninger.

Den amerikanske ambassade i Bogota havde fulgt Arias 'retssag nøje og rapportering om skandalen i kabler til Washington. Rettergangen fremhævede dokumenter og vidner siger, at landbrugsministeriet under Arias 'overvågning havde uddelt millioner af tilskud til velhavende familier, hvoraf nogle ifølge medierapporter havde doneret til Arias' politiske allierede eller hans præsidentkampagne.

Tilskud gik til slægtninge til kongresmedlemmer, virksomheder, der ejes af den rigeste mand i Colombia, og en tidligere skønhedsdronning. En magtfuld familie og dens medarbejdere modtog over 2.5 millioner dollars, ifølge optegnelser frigivet af anklagere. En anden familie, der omfattede slægtninge til en tidligere senator, modtog $ 1.3 millioner. Begge familier havde støttet Arias 'øverste politiske allierede, den tidligere colombianske præsident Alvaro Uribe, med kampagnebidrag.

 lov, der etablerede programmet forbød ikke velhavende landejere at få tilskud, men nogle elitefamilier havde modtaget flere tilskud til den samme gård. De spillede systemet ved at indsende flere forslag i navnene på forskellige familiemedlemmer og ved at opdele deres jord, så de kunne ansøge om tilskud til hver pakke, viser retlige optegnelser.

Alligevel fornyede den amerikanske ambassade i Bogota i november 2013 Arias besøgendevisum, mens retssagen pågik. Udenrigsministeriet nægtede at drøfte sagen og sagde, at visumposter er fortrolige. Men en nylig arkivering ved føderal domstol viste, at den amerikanske ambassade havde markeret Arias 'ansøgning, og bad ham om at fremlægge dokumenter til støtte for hans anmodning om at forlade landet, mens anklagerne manglede. Arias indsendte dokumenter fra den colombianske domstol, herunder en retskendelse, der tillod ham at rejse. I sidste ende udstedte ambassaden et visum, fordi han endnu ikke var blevet dømt.

Natten den 13. juni 2014, tre uger før dommerne dømte ham for underslæb ved bevilling, en colombiansk lov, der straffer den uautoriserede brug af offentlige midler til gavn for private enheder, pakkede Arias sine tasker og gik om bord på et fly. Den følgende måned tilbagekaldte den amerikanske ambassade i Bogota visumet. Men Arias hyrede en immigrationsadvokat og ansøgte om asyl.

"Hvis du så" politisk motiverede anklager "op i ordbogen, ville der være et billede af Andres Arias ved siden af ​​det," sagde David Oscar Markus, Arias 'hovedadvokat. "Sagen [mod ham] er absurd og ikke engang en, der er anerkendt i USA."

I løbet af de næste to år byggede Arias et nyt liv i det sydlige Florida med sin kone og to børn, åbnede et lille konsulentfirma og lejede et hus i Weston.

Den 24. august var han det arresteret af amerikanske myndigheder som svar på en udleveringsanmodning fra Colombia. Han tilbragte flere måneder i et tilbageholdelsesanlæg, indtil han blev løsladt mod kaution i midten af ​​november. Arias hævder, at De Forenede Stater ikke kan udlevere ham, fordi de ikke har nogen aktiv udleveringstraktat med Colombia, men det amerikanske advokatkontor er uenig. Et asylsøgsmål beskytter ikke tiltalte mod udlevering, hvis de i Colombia er anklaget for en forbrydelse, der er omfattet af traktaten mellem de to lande.

Kongressen oprettede EB-5-immigrantinvestorprogrammet i 1990 som en måde at skabe job for amerikanerne og tilskynde investeringer fra udlændinge.

Agenturet, der administrerer programmet, US Citizenship and Immigration Services, har vedtaget regler designet til at forhindre svindel, herunder krav om, at udenlandske investorer skal fremlægge bevis, såsom selvangivelser og kontoudtog, for at bevise, at de har fået deres penge lovligt.

Men disse beskyttelsesforanstaltninger forhindrede ikke svigerdatteren og barnebørnene af den tidligere sydkoreanske diktator Chun Doo-hwan i at bruge Chuns dårligt opnåede gevinster til at få USA permanent opholdstilladelse.

I 1996 dømte en koreansk domstol Chun for at have modtaget mere end 200 millioner dollars i bestikkelse, mens han fungerede i 1980'erne, fra virksomheder som Samsung og Hyundai. Han blev beordret til at returnere bestikkelsen, men nægtede.

En del af Chuns formue blev trukket ind i USA gennem hans søn, der købte et hus på 2.2 millioner dollars i Newport Beach, Californien, ifølge sydkoreanske anklagere og ejendomsregistre.

Millioner af dollars fra Chuns bestikkelsesindtægter var skjult i indehaverobligationer, som det er notorisk vanskeligt at spore. I modsætning til almindelige obligationer, der tilhører registrerede ejere, registreres der ikke noget om ejerskab eller overdragelse af indehaverobligationer. Obligationerne kan udbetales af den, der har dem.

I 2008 ansøgte Chuns svigerdatter, en sydkoreansk skuespillerinde ved navn Park Sang-ah, om et indvandrerinvestorvisum. Park opførte sin mands indehaverobligationer som kilden til hendes midler uden at nævne, at pengene oprindeligt var blevet leveret til ham af Chun. Otte måneder senere modtog Park og hendes børn deres betingede amerikanske permanente opholdskort i posten.

I 2013 indledte det amerikanske justitsministerium efter anmodning fra sydkoreanske anklagere en efterforskning af Chun-familiens rigdom i USA og derefter beslaglagde $ 1.2 millioner af familiens amerikanske aktiver i USA. Pengene blev returneret til Sydkorea. På trods af dette har Chuns familiemedlemmer bevaret deres opholdsstatus.

Chuns slægtninge fik deres faste ophold ved at investere i et EB-5-projekt ledet af Philadelphia Industrial Development Corporation, et nonprofit firma. PIDC samlede Chuns 500,000 dollars med penge fra 200 andre udenlandske investorer for at finansiere en udvidelse af Pennsylvania Convention Center i centrum af Philadelphia.

Det samme projekt i Philadelphia hjalp også til med at sikre permanent opholdstilladelse for Qiao Jianjun, en kinesisk regeringsembedsmand, der beskyldes for at have underslået mere end 40 millioner dollars fra et statsejet kornlager, ifølge rapporter i People's Daily, det kinesiske kommunistpartis avis. Qiao havde skilt sig fra sin kone, Shilan Zhao, i Kina i 2001, en kendsgerning, som han ikke afslørede til amerikanske immigrationsmyndigheder. Da Zhao ansøgte om et EB-5-visum, kvalificerede Qiao sig til amerikansk fast ophold som ansøgerens ægtefælle.

Justitsministeriet indledte kun en undersøgelse, da den blev tipset af de kinesiske myndigheder. I januar 2014 en føderal storjury anklagede Zhao og hendes eksmand, Qiao, for indvandringssvig, hvidvaskning af penge og international transport af stjålne midler. Zhao blev arresteret og løsladt mod kaution. Føderale myndigheder forfølger Qiao, hvis opholdssted forbliver ukendt.

Der er sat en retssag til februar 2017. Amerikanske advokater har anlagt sag om fortabelse af aktiver for at inddrive fast ejendom forbundet med Qiao og Zhao i Flushing, New York og Monterey Park, Californien.

I april 2015 dukkede Qiao op den kinesiske regerings liste over 100 "mest eftersøgte" embedsmænd der flygtede til udlandet efter at være blevet beskyldt for forbrydelser som bestikkelse og korruption. Han og 39 andre regeringsembedsmænd og statsejede virksomhedsledere på listen angiveligt flygtede til USA.

Listen kaldet "Operation Skynet" er en del af den kinesiske præsident Xi Jinpings antikorruptionskampagne, der har lovet at nedlægge det, som kinesiske embedsmænd betegner som korrupte "tigre" og "fluer" inden for landets regerende kommunistiske parti.

Fengxian Hu var en anden flygtning på Kinas liste. En tidligere hærssanger og radioudsender, Hu ledede det statsejede tv-selskab, der havde et joint venture med Pepsi for at distribuere læskedrikke i Sichuan-provinsen. I 2002 The Washington Post og The Wall Street Journal rapporteret at Pepsi havde beskyldt Hu for at plyndre joint venture og bruge selskabsmidler til at købe smarte biler og tage på europæiske ture.

Samme år indgav Pepsi i en bredt offentliggjort handling en sag for internationale voldgiftsmænd i Stockholm og bad om, at joint venture-selskabet blev opløst. På trods af dette fik Hu et visum, der gjorde det muligt for ham at flyve regelmæssigt til Las Vegas, hvor han var VIP-klient på MGM-casinoet.

I januar 2010 undersøgte de kinesiske myndigheder Hu for korruption. Men måneden før var Hu kommet ind i USA på B1-visum og sluttede sig til sin kone, en amerikansk statsborger, der bor i New York.

Hu forsøgte at få et grønt kort gennem sin kone, men andragendet blev afvist af amerikanske immigrationsmyndigheder. Han ansøgte om asyl i stedet.

I mellemtiden var han kommet i problemer i USA for at have mistet millioner i et kasino i Las Vegas og ikke betalt en spillegæld på 12 millioner dollars. I 2012 blev han anklaget i en domstol i Nevada for to tyveritællinger og en for forsætlig forsendelse af en check uden tilstrækkelige midler.

Hu hævdede sig ikke skyldig i anklagerne; hans advokater hævdede, at hans checks sprang, fordi hans bankkonto var blevet lukket af de kinesiske myndigheder. Anklagerne mod ham i USA blev betragtet som en grov forbrydelse, hvilket er et fælles grundlag for udvisning. Hu havde imidlertid en verserende asylsag og kunne derfor ikke deporteres.

I august 2015 afviste en immigrationsdommer i New York asylansøgningen. Men Hu's advokater argumenterede for, at han ville blive tortureret, hvis han vendte tilbage til Kina og påberåbte sig De Forenede Nationers konvention mod tortur, der siger, at en udlænding muligvis ikke sendes til et land, hvor han sandsynligvis vil blive tortureret. Til sidst suspenderede immigrationsretten Hu's ordre om fjernelse og tillod ham at blive i USA og arbejde her på ubestemt tid. Han vil dog ikke få permanent opholdstilladelse eller få lov til at rejse uden for landet.

Fraværet af en udleveringstraktat - kombineret med en høj levestandard - gør De Forenede Stater til et foretrukket rejsemål for kinesiske embedsmænd og forretningsfolk, der flygter fra anklager om korruption.

I april 2015 kom Jeh Johnson, sekretæren for Department of Homeland Security, lavede en 48-timers tur til Beijing. Besøget var beregnet til at bane vejen for den kinesiske præsident Xi Jinpings amerikanske besøg i september 2015, ifølge et memorandum, som Johnson skrev, hvilket blev opnået gennem en anmodning i henhold til Freedom of Information Act.

I notatet sagde Johnson, at den kinesiske regering søger 132 personer, som de sagde er flygtet til USA for at undgå retsforfølgning. Dette repræsenterer et større antal flygtninge, end de kinesiske myndigheder offentligt har erkendt.

”Jeg får at vide, at kineserne i tidligere drøftelser har været frustrerede over manglen på information fra os om de 132 flygtninge,” skrev Johnson.

Den kinesiske anmodning om hjælp udgjorde et dilemma for USA. Amerikanske embedsmænd er bekymrede over manglende retfærdighed i Kinas strafferetlige system. Menneskerettighedsgrupper siger, at Kina fortsætter med at bruge tortur til at udvinde falske tilståelser fra mistænkte kriminelle. Tortur er også dokumenteret at være en del af shuanggui - en hemmelig disciplinproces forbeholdt medlemmer af det kinesiske kommunistparti.

Nogle analytikere ser nedbrydningen af ​​korrupte embedsmænd som en del af en udrensning rettet mod det nuværende regimes politiske rivaler og ideologiske fjender. Amerikanske embedsmænd siger, at dette gør returnering af korrupte embedsmænd til Kina til et delikat spørgsmål for USA.

I 2003 rapporterede overskrifter over hele verden udbredte gadeprotester i Bolivia, der førte til, at sikkerhedsstyrker dræbte 58 mennesker, de fleste medlemmer af oprindelige grupper. Ikke længe efter, da demonstranter samlede sig på gaderne i La Paz og krævede hans afsked, trak den bolivianske præsident Gonzalo Sanchez de Lozada af og flygtede fra sit land sammen med sin forsvarsminister, Jose Carlos Sanchez Berzain.

De to mænd fløj til USA, hvor de fortsat bor. I 2006 ansøgte Berzain om politisk asyl, som han fik i 2007. Den hans ansøgning da formularen spurgte: "Er du eller dine familiemedlemmer nogensinde blevet anklaget, anklaget, arresteret, tilbageholdt, forhørt, dømt og dømt eller fængslet i et andet land end USA?" Berzain markerede afkrydsningsfeltet "nej", selvom han og de Lozada da formelt var blevet beskyldt for folkedrab af Bolivias justitsadvokat. Tiltalen var godkendt af Bolivias højesteret i 2007. Berzain erklærede også på sin ansøgning, at udenrigsministeriet havde sørget for hans rejse til USA.

De Lozada-administrationen var vokalproamerikansk. Før det blev afsat, havde embedsmænd meddelt, at de ville lette gaseksporten til USA.

Efter deres afgang, Bolivias justitsadvokat offentligt angivet at administrationen havde underskrevet millioner fra regeringskassen, men ikke formelt indgav anklager. Han sagde, at de Lozada havde taget omkring 22 millioner dollars fra landets reservefonde, før de flygtede.

De Lozada og medlemmer af hans administration har afvist beskyldningerne som en del af en politisk motiveret udstrygningskampagne, men der er tegn på, at der kan have været uregelmæssigheder i håndteringen af ​​reservefondene. Den tidligere præsident underskrev et dekret kort før han forlod kontoret, der bemyndigede indenrigs- og finansministrene til at trække penge ud af Bolivias reservefonde uden at gennemgå den normale godkendelsesproces. De Lozadas tidligere indenrigsminister erkendte sig skyldig i 2004 for at være underslæb efter $ 270,000 i kontanter blev fundet i en associeret hjem.

De Lozada, en minedriftmogul, før han blev præsident, flyttede til Chevy Chase, Maryland, en eksklusiv forstad til Washington, DC Han bor nu i et to-etagers murstenshus købt for 1.4 millioner dollars af Macalester Limited, et selskab med begrænset ansvar, der blev dannet på De Britiske Jomfruøer og viser en postkasse på Bahamas som hovedadresse.

De Lozadas immigrationsstatus er uklar. Han sagde i en svoret aflejring i 2015, at han ikke var amerikansk statsborger. Hans svigersøn, der talte med ProPublica på hans vegne, ville ikke sige, om de Lozada havde ansøgt om asyl.

Berzain bosatte sig i mellemtiden i det sydlige Florida. Optegnelser viser, at han og hans svoger personligt ejer eller er opført som officerer eller medlemmer af forretningsenheder, der tilsammen kontrollerer Miami fast ejendom til en værdi af omkring 9 millioner dollars.

Nogle af indkøbene blev foretaget i navne på enheder, der ser ud til at angive forskellige variationer af Berzains navn i forretningsregistreringer.

Derudover blev Berzains navn ved køb af to ejendomme først føjet til forretningsoptegnelser, efter at aftalen var gennemført. Berzains svoger stiftede f.eks. Et firma ved navn Warren USA Corp i oktober 2010, og virksomheden købte en boligejendom på 1.4 millioner dollars den følgende måned. Tre uger efter at Warren USA Corp blev ejer af en elegant villa i spansk stil i Key Biscayne, blev Berzain tilføjet som firmaets sekretær.

Det følgende år, i maj 2011, oprettede Berzains svoger Galen KB Corp og registrerede sig som selskabets præsident. En måned senere købte Galen KB Corp en ejerlejlighed på $ 250,000. I august erstattede Berzain sin svoger som selskabets præsident ifølge forretningsregistreringer. Berzain er ikke længere opført som virksomhedsofficer i begge selskaber.

Under et interview i januar sagde Berzain til ProPublica "Jeg har ingen virksomheder." Da han blev spurgt om flere af de virksomheder, der var tilknyttet hans navn eller adresse i offentlige optegnelser, sagde den tidligere forsvarsminister, at han havde et konsulentfirma, der hjalp klienter med at oprette virksomheder, og at han undertiden blev føjet til bestyrelsen. Bestræbelserne på at nå Berzains svoger, en velhavende forretningsmand og ejeren af ​​et busfirma i Bolivia, mislykkedes. Berzains svoger er ikke blevet beskyldt for noget forkert.

Praksis med at købe fast ejendom i navnet på en forretningsenhed som et selskab med begrænset ansvar eller LLC er en almindelig og juridisk praksis på avancerede ejendomsmarkeder og en, der gør det muligt for berømtheder og andre velhavende at beskytte deres privatliv .

Men denne praksis tillader også udenlandske embedsmænd at skjule dårligt opnåede gevinster. Amerikanske regler tillader enkeltpersoner at danne forretningsenheder som LLC uden at afsløre den reelle ejer. LLC'erne kan registreres i navnene på advokater, revisorer eller andre associerede virksomheder - eller endda anonymt i nogle stater - og bruges til at købe fast ejendom, hvilket gør det næsten umuligt at bestemme den faktiske ejer af en ejendom.

Regeringsetterforskere og lovgivere har påpeget vedvarende huller i USA's politik, der har gjort det muligt for korrupte embedsmænd at unddrage sig retfærdighed og skjule deres aktiver i dette land. Men lidt har ændret sig.

Sidste år en undersøgelse fra US Government Accountability Office sagde, at det kan være "vanskeligt" for immigrationsembedsmænd at identificere den sande kilde til en immigrantinvestors midler. Immigrationsembedsmænd fortalte regeringsrevisorerne, at EB-5-ansøgere med tilknytning til korruption, narkotikahandel, menneskehandel og andre kriminelle aktiviteter har et stærkt incitament til at udelade vigtige detaljer om deres økonomiske historie eller lyve på deres ansøgninger.

"Det er meget let at gå vild i støj, hvis du er en dårlig person," sagde Seto Bagdoyan, ansvarskontorets direktør for retsmedicinsk revision, der var medforfatter til GAO-rapporten.

Indvandringsembedsmænd, tilføjede han, har en "næsten ikke-eksisterende" evne til grundigt at evaluere investorernes baggrund og spore deres aktiver.

På trods af sådanne svagheder har Kongressen hele tiden gjort udvidet EB-5-programmet med mindre ændringer. Programmet bakkes op af fast ejendom lobbyister, der hævder, at det er en vigtig finansieringskilde for luksuslejligheder og hoteller. Programmet er forventes at trives i et Trump-formandskab, fordi den valgte præsident er en udvikler, og hans svigersøn Jared Kushner modtog 50 millioner dollars i EB-5-midler til at bygge et Trump-mærket tårn i New Jersey.

I 2010 rapporterede en senat beskrev, hvordan magtfulde udenlandske embedsmænd og deres slægtninge flyttede millioner af dollars i mistænkte midler ind i USA. Rapporten sagde, at investorer omgåede reglerne om hvidvaskning af penge med hjælp fra amerikanske advokater, ejendomsmæglere og bankinstitutioner. Sidste år, ABC News rapporteret at lobbyister for fast ejendom og andre forretningsgrupper brugte 30 millioner dollars i 2015 i et forsøg på at beskytte EB-5-programmet.

Senatets efterforskere foreslog lovgivning, der ville kræve, at virksomheder afslørede deres gavnlige ejere og gjorde det lettere for myndighederne at begrænse indrejse, nægte visa og udvise korrupte udenlandske embedsmænd.

Et par af forslagene er vedtaget, men de har ikke gjort meget forskel. Bankerne har intensiveret deres bestræbelser på at identificere korrupte embedsmænd og overvåge deres konti. Professionelle grupper som American Bar Association har udstedt ikke-bindende retningslinjer for deres medlemmer om overholdelse af kontrol med hvidvaskning af penge. Den amerikanske regering har også arbejdet med Financial Action Task Force, et internationalt organ oprettet for at bekæmpe hvidvaskning af penge for at bringe dets antikorruptionskontrol i overensstemmelse med organets retningslinjer.

I maj vedtog finansministeriet en ny regel, der vil få fuld effekt i 2018 og vil kræve, at finansielle institutioner identificerer de gavnlige ejere af shell-virksomheder. Nogle fortalere ser reglen som et skridt tilbage. Den nye regel giver shell-virksomheder mulighed for at udpege kontoadministratoren som den reelle ejer og skjule identiteten på den person, der i sidste ende udøver kontrol.

Udenrigsministeriet nægtede at sige, hvilke fremskridt det har gjort med Senatets underudvalgs anbefaling om mere aggressivt at nægte visa gennem proklamation 7750. "Afdelingen tager seriøst kongresanbefalinger og afsætter ressourcer til at tackle korruption over hele verden," skrev en embedsmand fra udenrigsministeriet. som svar på spørgsmål.

I 2010 lancerede daværende justitsadvokat Eric Holder Kleptocracy Asset Recovery Initiative. Den lille enhed, der er vokset til at omfatte 16 advokater, sigter mod at inddrive aktiver i USA, der er bundet til udenlandsk korruption og returnere pengene til de plyndrede lande.

I løbet af de sidste seks år har enheden indgivet omkring to dusin civile formindskelsessager i et forsøg på at beslaglægge penge, fast ejendom og andre aktiver knyttet til embedsmænd fra 16 lande. Aktiverne har spændt fra en ensom diamantindkapslet handske brugt af Michael Jackson, der blev købt af Ækvatorial Guineas vicepræsident, Teodoro Obiang, til en fond på 1 mia. Dollar bundet til Malaysias premierminister Najib Razak.

Alligevel forbliver de fleste af de penge, justitsministeriet har forfulgt, i limbo. Sagen om Chun, den tidligere præsident for Sydkorea, er et af kun to tilfælde, hvor korrupte gevinster er blevet returneret til hjemlandet gennem justitsministeriets indsats. Den anden opstod, da justitsministeriets embedsmænd returnerede $ 1.5 millioner til Taiwan fra ejendom købt med bestikkelse betalt til familien til Chun Shui Bian, den tidligere præsident for Taiwan.

Agenturet står over for utallige udfordringer, når de forsøger at beslaglægge og returnere aktiver, der er erhvervet af korrupte udenlandske embedsmænd, herunder mangel på vidner, sagde Kendall Day, leder af Justitsministeriets afdeling for aktivfortabelse og hvidvaskning af penge. Disse embedsmænd beskytter ofte deres transaktioner gennem shell-virksomheder, offshore-virksomheder eller et netværk af associerede virksomheder.

”Kleptokratiinitiativets mission er virkelig at målrette mod det, vi kalder stor udenlandsk korruption, der påvirker det amerikanske finansielle system,” sagde Day og nævnte Chun-sagen som et eksempel.

Magnitsky-loven fra 2012 giver regeringen beføjelse til at nægte visa og fryse aktiverne for russiske statsborgere, der er anklaget for korruption eller krænkelser af menneskerettighederne. Global Magnitsky Act ville udvide de samme sanktioner til resten af ​​verden, men den er endnu ikke vedtaget af Kongressen. I modsætning til proklamation 7750 kræver Magnitsky-lovene, at regeringen offentliggør en liste over udenlandske embedsmænd, der er udelukket fra De Forenede Stater.

Derudover indførte finansministeriet regler i år, der sigter mod at slå ned på brugen af ​​shell-virksomheder til at købe fast ejendom steder som Miami og Manhattan. Titelforsikringsselskaber er nu forpligtet til at identificere de reelle ejere af virksomheder, der køber high-end fast ejendom uden pant. Disse regler er dog midlertidige.

Denne artikel blev oprindeligt vist på Propublica

Om forfatteren

Kyra Gurney, Anjali Tsui, David Iaconangelo, Selina Cheng

Relaterede Bøger:

at InnerSelf Market og Amazon